Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «08» августа 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 08 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров АО "Росагролизинг".
2. Об утверждении плана работы совета директоров АО "Росагролизинг".
3. О формировании комитетов при совете директоров АО "Росагролизинг".
4. Об избрании корпоративного секретаря АО "Росагролизинг".
5. Об определении условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО "Росагролизинг".
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 27.03.2023 № 23/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 09.08.2023 г.